Une enquête conjointe américano-allemande a conduit à la saisie de plus de 44 millions d’euros de bitcoins illégaux et à l’arrestation d’un opérateur vietnamien.
Les forces de l’ordre aux États-Unis et en Allemagne ont fermé un service de cryptographie darknet appelé ChipMixer qui a blanchi plus de 3 milliards de dollars de transactions illégales depuis 2017.
Le service de «mélangeur» de crypto-monnaie a été utilisé par un certain nombre d’organisations dangereuses, notamment des groupes de rançongiciels, des pirates nord-coréens présumés, des utilisateurs de marchés darknet, des commerçants de données volées et même une unité de renseignement militaire russe qui a développé des logiciels malveillants.
Dans le cadre de l’opération, les autorités allemandes ont détruit l’infrastructure de la plateforme ChipMixer et saisi quatre serveurs, 7 To de données et plus de 44 millions d’euros de bitcoins.
L’enquête conjointe américano-allemande annoncée hier (15 mars) a été soutenue par Europol et les autorités nationales de Belgique, de Pologne et de Suisse.
Minh Couch Nguyen, un résident de Hanoï, au Vietnam, a été accusé de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité dans le cadre de son exploitation de ChipMixer à Philadelphie, exploitant une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Selon Europol, le logiciel ChipMixer a bloqué la chaîne de blocs de fonds, la rendant attrayante pour les cybercriminels cherchant à blanchir le produit d’activités criminelles telles que le trafic de drogue et d’armes, les attaques de ransomware et la fraude par carte de crédit.
Les fonds déposés seront ensuite convertis en “chips”, qui sont de petits jetons de valeur équivalente, puis mélangés entre eux pour rendre les traces anonymes et difficiles à retracer pour les autorités.
“ChipMixer a facilité le blanchiment de crypto-monnaie, en particulier de Bitcoin, à une échelle internationale massive, permettant aux mécréants et aux criminels de toutes sortes d’échapper à la détection”, a déclaré l’avocate américaine Jacqueline Romero.
“Des plateformes comme ChipMixer, conçues pour cacher les sources et les destinations de quantités stupéfiantes de produits criminels, sapent la confiance du public dans les crypto-monnaies et la technologie blockchain.”
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