Des milliers de personnes peuvent perdre à cause d’une application de crypto-trading

On pense que des milliers de personnes ont perdu leurs économies après avoir investi dans une application de trading de crypto-monnaie appelée iEarn Bot.

Les experts qui ont enquêté sur la société affirment qu’il pourrait s’agir de l’un des plus grands scandales cryptographiques à ce jour.

Le trading de crypto-monnaie est devenu populaire auprès des personnes qui promettent souvent de grosses récompenses en peu de temps.

Mais les forces de l’ordre mettent en garde contre un nombre croissant d’escroqueries et conseillent aux investisseurs de faire preuve de diligence raisonnable.

Roxana, nom fictif, vient de Roumanie. Il dit avoir perdu des centaines d’euros en investissant dans iEarn Bot. Il a demandé à ne pas être identifié car il craignait que sa réputation professionnelle ne soit entachée.

Les clients achetant les bots, comme Roxana, ont été informés que leurs investissements seraient optimisés par le logiciel d’intelligence artificielle de l’entreprise, garantissant des rendements élevés.

“J’ai investi dans le bot pendant un mois”, a déclaré Roxana à la BBC. “Dans l’application, vous pouvez voir combien de dollars l’application génère. il y avait des graphiques montrant comment l’investissement progressait.

“Cela avait l’air assez professionnel jusqu’à ce qu’à un moment donné, ils appellent le service.” À ce moment-là, les retraits de l’application ont été gelés pendant un certain temps.

“Certaines personnes ont commencé à dire : ‘Je ne peux pas reculer… ce qui se passe'”, explique Roxana. “J’ai demandé un retrait et l’argent a tout simplement disparu. Le portefeuille est devenu nul, mais je n’ai jamais eu d’argent dans mon portefeuille.”

Des dizaines de personnalités de haut rang en Roumanie, y compris des responsables gouvernementaux et des universitaires, ont été convaincus d’investir via l’application car elle était parrainée par le principal expert en informatique du pays, Gabriel Garais.

M. Garais dit qu’il a également été dupé en investissant ses propres économies dans l’application et qu’il a perdu son argent.

Mais Roxana insiste sur le fait que sans le parrainage de Garais, elle n’aurait jamais envisagé d’investir.

“Nous avions les connaissances nécessaires pour penser que cela pourrait être une arnaque”, dit-il, “mais le fait qu’il y avait un enseignant de bonne réputation entre nous et l’entreprise signifiait que nous n’avons pas trop vérifié, nous n’avons pas suspecté ; trop.”

Ce qui s’est passé en Roumanie n’est pas un incident isolé. Ce n’est pas non plus unique à la Roumanie.

Lorsque Silvia Tabusca, une experte roumaine du crime organisé au Centre européen d’éducation et de recherche juridiques, a commencé à faire des recherches sur le Bot iEarn, elle a découvert que de nombreuses personnes dans d’autres pays avaient également perdu de l’argent à cause de ce stratagème.

Il a été très surpris par l’ampleur de l’opération.

“D’après ce que nous avons vu, le nombre d’investisseurs est assez important”, dit-il. « En Indonésie, par exemple, ils [iEarn Bot] affirment avoir eu 800 000 clients.”

“Au début, l’application fonctionne très bien”, explique Mme Tabuska.

“Une fois qu’ils ont suffisamment d’investisseurs et suffisamment d’argent investi dans un pays particulier, ils ne permettent plus à ce pays de sortir et ils ouvrent d’autres pays.”

iEarn Bot se présente comme une entreprise basée aux États-Unis avec d’excellentes références, mais lorsque la BBC a vérifié certaines informations sur son site Web, elle a déclenché des signaux d’alarme.

L’homme que le site Web appelle le fondateur de l’entreprise nous a dit qu’il n’en avait jamais entendu parler. Il a dit avoir porté plainte à la police.

Le Massachusetts Institute of Technology, ainsi que des sociétés telles que Huawei et Qualcomm, sont tous nommés comme “partenaires stratégiques” d’iEarn Bot, mais ils ont également déclaré qu’ils ne connaissaient pas ou ne travaillaient pas avec la société.

La société ne fournit aucune information de contact sur le site Web. Lorsque la BBC a vérifié l’historique de sa page Facebook, nous avons appris que le compte faisait la promotion de produits minceur jusqu’à fin 2021. Il est administré depuis le Vietnam et le Cambodge.

iEarn Bot met beaucoup d’accent sur le fait d’inciter les investisseurs à recruter plus de personnes pour rejoindre l’application.

“La façon dont les gens travaillent dans cette entreprise ressemble plus à une chaîne de Ponzi qu’à une véritable entreprise”, déclare Mme Tabuska.

La BBC a également vu des conversations de chat où des personnes prétendant appartenir au service client d’iEarn Bot ont dit aux investisseurs qu’ils devraient payer des frais de 30 % pour retirer leur argent.

“Certaines personnes étaient désespérées de récupérer leur argent, alors elles ont payé les frais, mais elles ne pouvaient toujours pas sortir”, a déclaré Mme Tabuska.

La BBC a contacté à plusieurs reprises iEarn Bot pour obtenir des commentaires, mais n’a jusqu’à présent pas répondu.

Dans certains pays, comme le Nigéria et la Colombie, les dirigeants locaux ont été motivés par les mentors iEarn Bot, avec lesquels ils n’ont jamais interagi que sur Telegram, pour organiser des événements de collecte de fonds.

Andres, de Colombie, a déclaré qu’il recrutait activement des personnes pour rejoindre l’application. Il pense toujours que l’entreprise est légitime.

“Ils avaient leur enregistrement aux États-Unis qui montrait qu’ils étaient légaux”, dit-il. “Et ils payaient.”

Les retraits ont été stoppés dans son pays en décembre. On a dit aux gens que la société convertissait les investissements en USDT, une crypto-monnaie bien établie, en une nouvelle pièce appelée iBot, qui avait la même valeur.

Les investisseurs ont été priés d’être patients jusqu’en mars, date à laquelle la nouvelle pièce devait être officiellement lancée. Mais les gens attendent toujours d’avoir accès à leur argent.

“[People] contracté des emprunts pour investir. Ils ont utilisé de l’argent d’autres sources, beaucoup de gens ont souffert », dit Andres. « Parce que les dirigeants locaux n’avaient pas de réponses, les gens se sont mis en colère.

Avec l’aide d’un analyste, la BBC a pu découvrir un portefeuille crypto majeur qui a reçu des paiements d’environ 13 000 victimes potentielles pour un bénéfice de près de 1,3 million de dollars (1 million de livres sterling) en moins d’un an.

Mais nous n’avons pas pu savoir où et à qui l’argent est allé.

C’est un problème courant pour les enquêteurs.

“L’un des défis est d’identifier et d’attribuer qui est l’acteur illégal, où va la valeur, puis de pouvoir prendre des mesures d’enquête et des mesures d’application de la loi”, a déclaré John Wyman, chef de la nouvelle unité des actifs virtuels du FBI.

Les enquêtes sur ce type de stratagème, dit-il, deviennent rapidement mondiales.

De telles enquêtes nécessitent une coopération internationale et peuvent prendre plus de temps, mais il insiste sur le fait que les responsables seront finalement traduits en justice.

Le FBI a créé l’année dernière l’unité des actifs virtuels pour répondre aux crimes croissants impliquant des monnaies virtuelles.

Il invite les personnes victimes d’escroquerie à porter plainte sur une page dédiée du FBI.

Mais les forces de l’ordre insistent sur le fait que la prévention reste le meilleur moyen de lutter contre les escrocs.

« Il est essentiel d’avoir des connaissances et de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir », déclare M. Wyman.

“C’est comme tout. si cela semble trop beau pour être vrai, c’est souvent le cas.”

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