BRUXELLES, 15 mars (Reuters) – Les autorités internationales ont réprimé la plate-forme de crypto-monnaie ChipMixer, alléguant qu’elle avait aidé à cacher une trace d’argent numérique pour les trafiquants de drogue en ligne, les pirates militaires russes et les cybercriminels nord-coréens, l’agence de police européenne Europol et le ministère américain de la Justice. a-t-il déclaré mercredi.
Le site Web, qui, selon les autorités, a blanchi plus de 3 milliards de dollars de crypto-monnaie, était hors ligne mercredi, remplacé par une bannière indiquant “CE SITE A ÉTÉ FOURNI” et affichant les logos des forces de l’ordre allemandes, américaines, suisses et polonaises.
Le ministère de la Justice a déclaré avoir accusé le ressortissant vietnamien Minh Quoc Nguyen, 49 ans, de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité en lien avec les opérations de la plateforme. Dans son acte d’accusation, le département a allégué que Nguyen avait ignoré de manière flagrante la réglementation financière et a déclaré à un moment donné aux utilisateurs d’un forum Bitcoin que le “blanchiment d’argent” était un crime créé par les gouvernements espionnant leurs citoyens.
Dans un e-mail, le ministère de la Justice a déclaré que Nguyen n’était pas en détention. Reuters n’a pas pu savoir immédiatement où il se trouvait actuellement. Les tentatives pour le joindre par e-mail n’ont pas été couronnées de succès dans l’immédiat. Adresse e-mail publiée publiquement par ChipMixer. Un message envoyé à n’a pas été renvoyé immédiatement.
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ChipMixer, un mélangeur de crypto-monnaie sans licence créé à la mi-2017 qui se spécialise dans le mélange ou la découpe de chemins impliquant des actifs de monnaie virtuelle, ont déclaré les autorités. Europol l’a décrit comme “l’un des plus grands blanchisseurs de crypto-monnaie du darkweb” et a signalé que plus de 40 millions d’euros (42,2 millions de dollars) de crypto-monnaie avaient été saisis.
Le service de suivi des devises numériques Elliptic indique que ChipMixer a été utilisé pour blanchir plus de 844 millions de dollars en bitcoins directement liés à des activités illégales, dont au moins 666 millions de dollars provenant de vols de crypto-monnaie.
Elliptic a déclaré dans un article de blog que ChipMixer est l’un des nombreux mélangeurs utilisés pour blanchir le produit des piratages effectués par le groupe Lazarus, un groupe de piratage qui, selon les experts en cybersécurité et les pays occidentaux, est exploité par le Nord depuis la Corée.
Le service de renseignement militaire russe, mieux connu sous son ancien acronyme GRU, a également utilisé le service pour acheter des infrastructures pour des opérations de piratage, a déclaré le ministère de la Justice.
Étant donné que les transactions de la blockchain sont visibles publiquement, les cybercriminels utilisent souvent des mélangeurs pour masquer les traces de monnaies numériques mal acquises et d’autres services similaires qui ont déjà fait l’objet de saisies par les forces de l’ordre.
En mai 2019, par exemple, Europol a annoncé la saisie d’un site similaire, Bestmixer.io.
(1 $ = 0,9488 EUR)
Reportage de Sudip Kar-Gupta à Bruxelles et Raphael Sutter à Washington ; Montage par Mark Porter et Josie Cao
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