Une enquête sur un échange d’actifs numériques dans la capitale russe a révélé que certains d’entre eux sont prêts à acheter des pièces numériques et à livrer des billets au Royaume-Uni. Le transfert de fonds n’implique généralement pas l’identification des clients, selon un rapport de Transparency International Russie. .
Les échanges de crypto-monnaie basés en Russie échangent des pièces stables contre de l’argent britannique
Les échanges cryptographiques russes qui peuvent transférer de l’argent à l’étranger sans connaître votre client (KYC) et les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sont au centre d’une enquête de la division russe de Transparency International. Les résultats ont été présentés dans un nouveau rapport publié mercredi.
Les chercheurs de l’association ont pu identifier plus de 20 plateformes d’échange de pièces opérant à partir du centre d’affaires international de Moscou, communément appelé la ville de Moscou. Au cours de conversations avec les opérateurs, ils ont également découvert que huit d’entre eux étaient prêts à échanger des stablecoins libellés en USD contre des livres sterling et à remettre l’argent aux destinataires à Londres.
L’un d’eux, ont noté les auteurs, est Suex, un crypto-courtier répertorié en septembre 2021 par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain pour avoir facilité les transactions liées aux rançons. Ils ajoutent également qu’une plate-forme appelée Pridechange a envoyé des sommes importantes à Garantex, un autre échange sur liste noire avec des bureaux dans la ville de Moscou.
La forme des transferts était similaire dans tous les cas. Tout d’abord, le client doit envoyer l’argent par virement (USDT) à l’adresse de portefeuille fournie par l’échange. Une fois le paiement confirmé, l’opérateur enverra un courrier, généralement russophone, à un endroit précis à Londres pour transférer l’argent le jour même ou le lendemain.
Les réglementations britanniques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent exigent que les bourses de crypto-monnaie s’enregistrent et effectuent des vérifications préalables de la clientèle. Aucune des plateformes russes n’a jamais demandé de vérifier l’identité des représentants infiltrés de Transparency, même si la somme dépasse 10 000 livres sterling (12 000 $).
Lors de la communication avec les échanges cryptographiques, l’organisation a reçu les adresses cryptographiques utilisées pour ces transferts. L’historique des transactions montre que le montant mensuel moyen passant par ces portefeuilles varie de 420 000 $ à 470 000 $. L’estimation est basée uniquement sur la circulation de l’USDT, tandis que la pièce en dollars américains (USDC), une autre pièce stable, a également été utilisée.
“Les résultats de notre enquête montrent qu’au moins quelques échanges cryptographiques OTC louches opèrent au Royaume-Uni et sont prêts à fournir de l’argent sans passer par les procédures KYC nécessaires… L’ampleur de cette activité peut être inconnue, mais il est clair que ce n’est pas essentiel et c’est digne. une étude plus approfondie », conclut une partie du rapport.
Pensez-vous que les Russes utilisent activement ces canaux pour transférer de l’argent malgré les contraintes financières dues à la guerre en Ukraine ? Partagez vos réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
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